[안내] 자금세탁방지(AML) 및 이상 금융거래 방지 정책에 관해
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안녕하세요,
당사는 회원님들의 자산 보호 및 안전한 거래 환경 조성과 금융사기 예방을 위하여 자금세탁방지(AML) 정책 및 이상거래탐지(FDS) 시스템을 운영하고 있습니다.
추적이 어려운 가상자산의 특성을 악용해 사이트 머니로 보이스피싱을 시도하거나 사기범이 실명 계좌를 보유한 회원에게 접근해 범죄에 이용된 자금을 귀금속 물품 구매를 통해 세탁하려는 등의 금융 사기가 꾸준히 발생하는 이유로 저희는 첫 출금 신청 시 이상 금융거래 심사를 통해 금융 범죄나 사기 등의 이상 거래를 탐지하여 회원님들의 자산을 보호하고 금융 시스템의 안전성을 유지하기 위한 중요한 프로세스입니다.(보이스피싱 범죄자들이 본인 명의 계좌로 직접 자금을 수령할 경우 추적될 위험을 피하기 위해, 당사와 같은 포인트 입출금이 가능한 업체를 악용하는 사례가 발생하고 있습니다.이들은 사기 피해금(범죄자금)을 업체로 입금한 후, 다른 사람 명의로 출금하는 수법을 사용하여 자금세탁을 시도하고 있습니다.)
이러한 세탁사례가 발생할 경우, 당사도 사기 피해금 송금 관련자로 오인되어 관련 계좌가 모니터링 대상이 되며, 그로 인해:
정상적인 출금 업무에 지연 또는 차단
다른 이용자분들의 출금까지 함께 지연
전체적인 영업 피해 및 신뢰도 하락
등의 문제가 발생합니다.
✅ 이에 따라 모든 회원님께서는 타인 명의 계좌 사용을 금지하며, 본인 명의 계좌만을 이용해 입출금을 진행해주시기 바랍니다.
✅ 또한, 사기 피해금 연루 의심이 있는 거래는 사전 통보 없이 거래 정지 및 관련 기관 통보 조치가 이루어질 수 있습니다.
건전한 거래 환경을 위해 회원 여러분의 협조를 부탁드립니다. 감사합니다.
짧은 시간 이내(72시간) 출금 신청 캔슬 누적 3회 혹은 첫 출금 신청 시 출금 신청 계좌번호 명의(아이디의 소유자 실명인증 시 제출한 서류의 명의자가 소유한 계좌)나 정보 입력을 실수로 잘못 입력했을 시에는 불법 세탁 시스템 감지로 아이디는 자동으로 동결 처리됩니다.
추가적인 거래를 진행하려면 현재 아이디에 잔액 50%에 해당되는 금액을 본 업체 계좌에 보증금으로 결제한 내역을 제출하여 회원님 본인께서는 현재 세탁을 시도하려는 게 아니라는 걸 입증해 주셔야만 동결 해지 됩니다.(※ 주 ※ 결제 시 수수료가 차감됩니다.무통장입금: 500원 / 문화상품권 결제: 1,000원)
첫 환전에서 출금 동결이 걸렸고 동결해지 신청에 성공하였을 때 추가적인 세탁의심이 발생되는걸 방지하기 위해서 아이디에 있는 모든 잔액을 출금신청 하셔야 됩니다.
금전적인 거래를 진행하실 경우엔 신중하게 확인하고 진행해 주시길 바라며 본 업체 모든 입금 & 출금 심지어 상담 창도 다 최신 AI로 풀 자동으로 운영되고 있고 회원님들의 개인적인 실수로 인해 금전적으로 피해를 보시는 부분에 관해서는 책임을 질 의무가 없습니다.
이상 금융거래 심사는 거래의 안전성을 보장하기 위한 절차이며, 이에 따라 출금 프로세스에는 다소 지연이 있을 수 발생하는데 사용자분들의 양해와 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.
나눔 중고 전산팀 드림!
